الأموال العامة تلقي على تاجر ملابس قام بغسل 8 مليون جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تاجر ملابس "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الإسماعيلية، لقيامه بمحاولة غسل أموال.

تبين من المعلومات والتحريات، قيام المذكور بتجميع بطاقات الدفع الإلكترونية الخاصة بعدد من الأشخاص واستخدامها فى شراء البضائع والمنتجات خارج البلاد وبيعها داخل البلاد والاستفادة من فارق السعر.

كما تبين قيامه بتهريب الذهب إلى داخل البلاد دون سداد الرسوم الجمركية، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.

كشفت المعلومات محاولته إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - وشراء السيارات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 8 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.