اللأموال العامة تلقي القبض على تاجر بمصر الجديدة بتهمة غسل 20 مليون جنيه

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، مالك محل لقطع غيار السيارات مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة،.

وذلك لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء.

وتبين من المعلومات تجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات).

وأضافت التحريات بإيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت أفعال الغسل التي قام بها بمبلغ 20 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.