CIB
BM

عصابة الـ 9 في جنوب سيناء قاموا بغسل 115 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

عصابة الـ 9 في جنوب سيناء قاموا بغسل 115 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
2021-01-12 17:19:30

نجحت الأجهزة المنية بمحافظة جنوب سيناء في إلقاء القبض على تشكيل عصابي قاموا بغسـل 115مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة


 إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.


 فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابى (9 أشخاص لعدد 5 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 115 مليون جنيه) تقريباً.
 تم إتخاذ الإجراءات ال

أُضيفت في: 12 يناير (كانون الثاني) 2021 الموافق 28 جمادى أول 1442
منذ: 1 شهر, 24 أيام, 1 ساعة, 48 دقائق, 33 ثانية
0
الرابط الدائم
كلمات مفتاحية جنوب سيناء
موضوعات متعلقة

التعليقات

8317
أمن اقتصادي http://www.doniaalmal.com/rss/rss15.xml does not exist
آخر تحديثات http://www.doniaalmal.com/rss/rss.xml does not exist
أمن قومي
آخر الأخبار
الأكثر قراءة
أخبار الصحة والتعليم
nbe
استطلاع الرأي
هل تعتقد في تأثير الأحداث السياسية على البورصة
The Courtyard quarter