CIB
BM

”ضربة معلم ” الدخلية تضبط 150 مليون جنيه في قضية غسل أموال

”ضربة معلم ” الدخلية تضبط 150 مليون جنيه في قضية غسل أموال
2020-01-13 15:07:55

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 8 أشخاص بمحافظة مطروح قامـوا بغسـل 150 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة) إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال. فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (8 أشخاص لخمسة منهم معلومات جنائية مسجلة- مقيمون بدائرة قسم شرطة الضبعة بمحافظة مطروح) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (150,000,000 مليون جنيه) تقريباً. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أُضيفت في: 13 يناير (كانون الثاني) 2020 الموافق 17 جمادى أول 1441
منذ: 11 أيام, 42 دقائق, 45 ثانية
0
الرابط الدائم
كلمات مفتاحية الداخلية

التعليقات

5694
أمن اقتصادي http://www.doniaalmal.com/rss/rss15.xml does not exist
آخر تحديثات http://www.doniaalmal.com/rss/rss.xml does not exist
أمن قومي
آخر الأخبار
الأكثر قراءة
أخبار الصحة والتعليم
nbe
استطلاع الرأي
هل تعتقد في تأثير الأحداث السياسية على البورصة
The Courtyard quarter