CIB
BM

سيدة وزوجهايستوليان على 35 مليون جنيه وونصف مليون دولار من ضحاياهم

سيدة وزوجهايستوليان على 35 مليون جنيه وونصف مليون دولار من ضحاياهم
2019-10-02 20:46:32


فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها.. فقد تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ( عدد 12 شخص ) بتضررهم من ("إحدى السيدات" سبق إتهامها فى 15 قضية "تبديد – شيكات" – وزوجها.. مقيمان بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة) لقيامهما بتلقى مبالغ مالية منهم، بلغ إجماليها نحو (خمسة وثلاثون مليون جنيه وخمسمائة ألف دولار أمريكى) بغرض توظيفها وإستثمارها فى مجال الإستثمار العقارى، إلا أنهما لم يلتزما بذلك وإمتنعا عن رد أصل المبالغ المالية للشاكيين.
أسفرت التحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن صحة الواقعة، وقيام المتهمان المذكوران بتلقى مبالغ مالية من الشاكين وآخرين -لم يتقدموا ببلاغات ضدهما أملاً فى الحصول على أموالهم بالطرق الودية- بغرض توظيفها فى المجال المُشار إليه، وإمتنعا عن سداد الأموال أو رد أصل المبالغ للشاكين .
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، أمكن ضبط المتهم الثانى بدائرة قسم مصر الجديدة، وتبين قيام المتهمة بترك محل إقامتها والتخفى بزى النقاب وإستئجار شقة بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وإنتحال إسم مُستعار خشية ضبطها، وبتكثيف التحريات تم رصد مكان تواجدها، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطها حال تواجدها بالشقة المُشار إليها، وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع زوجها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتكثف إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة من جهودها لفحص الأوراق والمستندات المضبوطة بحوزة المتهمة والتى تحوى بعض الأصول التى قامت بشرائها جراء نشاطهما.

أُضيفت في: 2 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 الموافق 2 صفر 1441
منذ: 14 أيام, 8 ساعات, 30 دقائق, 23 ثانية
0
الرابط الدائم

التعليقات

5259
أمن اقتصادي http://www.doniaalmal.com/rss/rss15.xml does not exist
آخر تحديثات http://www.doniaalmal.com/rss/rss.xml does not exist
أمن قومي
آخر الأخبار
الأكثر قراءة
أخبار الصحة والتعليم
nbe
استطلاع الرأي
هل تعتقد في تأثير الأحداث السياسية على البورصة
The Courtyard quarter