ضبط نائب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة يقوم بالإتجار في العملة

فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم التعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق البنوك المُعتمدة بالمُخالفة لأحكام القانون

 فقد أكدت تحريات ومعلومات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب ، قيام (نائب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة - مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة - سبق إتهامه فى العديد من قضايا الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء - سبق ضبطه لإتهامه فى أحد قضايا الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالفيوم)، بمُعاودة مُمارسة نشاطه المؤثم فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء متخذاً من مسكنه مقراً لمزاولة نشاطه المؤثم .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور وضبطه حال مُزاولته لنشاطه غير المشروع داخل الشقة محل سكن المتحرى عنه .. وضُبطا بحوزته المبالغ المالية التالية :-
-مبلغ ( 156686 ) مائة وستة وخمسون ألف وستمائة وستة وثمانون دولار أمريكى .
-مبلغ ( 45350 ) خمسة وأربعون ألف وثلاثمائة وخمسون ريال سعودى.
-مبلغ ( 36385 ) ستة وثلاثون ألف وثلاثمائة وخمسة وثمانون يورو أوربى .
-مبلغ ( 255 ) مائتان وخمسة وخمسون جنيه إسترلينى .
-مبلغ ( 527,5 ) خمسمائة وسبعة وعشرون ونصف دينار كويتى .
-مبلغ ( 3015 ) ثلاثة آلاف وخمسة عشر درهم إماراتى .
-مبلغ ( 2371 ) ألفان وثلاثمائة وواحد وسبعون ريال قطرى .
-مبلغ ( 895 ) ثمانمائة وخمسة وتسعون دينار أردنى .
-مبلغ ( 100 ) مائة دولار كندى .
-مبلغ ( 50 ) خمسين ريال عمانى .
-مبلغ ( 28250 ) ثمانية وعشرون ألف ومائتان وخمسون جنيه سودانى.
-مبلغ ( 900000 ) تسعمائة ألف جنيه مصرى .
بمواجهته إعترف بنشاطه غير المشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى .. وأمكن ضبط الأوراق الدالة على واقعة التعامل بالنقد الأجنبى...تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .